PARÍS – Seis hombres que obtuvieron más de $ 50 millones en un esquema descarado y suplantado al hacerse pasar por un ministro de defensa francés y pedirle a individuos e instituciones adinerados que paguen por operaciones gubernamentales falsas y extraoficiales fueron condenados el miércoles por fraude por un tribunal penal en París.
Dos de los hombres, Gilbert Chikli, de 54 años, y Anthony Lasarevitsch, de 35 años, a quienes los investigadores llamaron los autores intelectuales de la trama, fueron condenados a 11 años y siete años de prisión y multados con 2 millones de euros y 1 millones de euros ($ 2.3 millones y $ 1.1 millones).
Mr. Chikli reaccionó con enojo después del veredicto del miércoles, calificando el juicio de “escándalo” y acusando a los fiscales de haber llevado el caso a instancias del Sr. Le Drian.
“Debería estar avergonzado, fiscal de los ricos”, gritó. en la sala del tribunal.
Otros cuatro hombres, de entre 27 y 49 años, sospechosos de diversos niveles de participación en el plan, recibieron sentencias de 15 meses a cinco años de prisión, algunas veces suspendidas, así como multas de entre € 40,000 y € 100,000. El tribunal declaró inocente a un quinto hombre.
Los fiscales dijeron en el juicio en febrero que el grupo se hizo pasar por Jean-Yves Le Drian, Ministro de defensa de Francia de 2012 a 2017 principalmente en llamadas telefónicas En algunos casos, el grupo realizó videollamadas con una máscara de silicona y una configuración falsa de la oficina del Sr. Le Drian.
El falso Sr. Le Drian, con el pretexto de la seguridad nacional, presionó los objetivos por millones de euros, a menudo diciendo que Francia estaba negociando una liberación delicada y urgente de rehenes en Siria y que no podía usar públicamente el dinero de los contribuyentes para pagar el rescate a los terroristas.
Los impostores instaron a mantener el secreto y atacaron a una amplia gama de personas e instituciones entre 2015 y 2016 , incluidas las embajadas de Francia y otros países; clérigos grupos de ayuda y organizaciones benéficas; gobiernos extranjeros; los jefes ejecutivos de grandes empresas; los arzobispos de Lyon y París; y Nicolas Hulot un ecologista francés.
Se prometió a los objetivos que se devolverían los fondos, pero se les instó a transferir el dinero de forma rápida y discreta a cuentas en el extranjero.
Muchos de los Más de 150 objetivos vieron a través de la artimaña y contactaron al Ministerio de Defensa, que alertó a los investigadores en julio de 2015 de que algo andaba mal.
Pero otros enviaron el dinero. Tres personas quedaron enganchadas, según el testimonio de la corte: Karim Aga Khan IV, el líder espiritual de los musulmanes de Ismaili, que transfirió más de $ 20 millones en marzo de 2016; Corinne Mentzelopoulos, propietaria de la prestigiosa bodega Château Margaux, que envió más de $ 6 millones ese mismo mes; e Inan Kirac, un rico empresario turco, que envió $ 47 millones en noviembre y diciembre de 2016.
Los estafadores también se hicieron pasar por los ayudantes del Sr. Le Drian, siguiendo las llamadas telefónicas con direcciones de correo electrónico con sonido oficial y documentos decorados con aspecto oficial membretes A veces programaban citas falsas con el Sr. Le Drian en el Parlamento francés, o enviaban documentos falsos del banco central de Francia, con la pretensión de mostrar que el dinero estaba siendo reembolsado.
Sr. Le Drian es ahora el ministro de Asuntos Exteriores del presidente Emmanuel Macron.
Delphine Meillet, abogada del Sr. Le Drian, calificó las sentencias de “satisfactorias”.
“Es una señal para la sociedad que es extremadamente grave hacerse pasar por ministro , aún más en un contexto tan delicado como la lucha contra el terrorismo “, dijo Meillet el miércoles.
David-Olivier Kaminski, abogado de Lasarevitsch, acusado de ser el otro autor intelectual, dijo el miércoles que el las sentencias fueron “vertiginosamente altas” para un caso de fraude.
“El tribunal quiere enviar una señal que sea completamente desproporcionada en asuntos financieros”, dijo Kaminski.
Algunas de las transferencias de dinero fueron bloqueadas después de que las víctimas se dieron cuenta habían sido engañados. Pero $ 50 millones rebotaron de una cuenta shell a otra y no se han recuperado. Los investigadores todavía están trabajando para rastrear el dinero, y los acusados declarados culpables el miércoles podrían enfrentar cargos adicionales de lavado de dinero.
El tribunal de París también otorgó millones de euros en daños a algunas de las víctimas, la mayor cantidad, € 44 millones, fueron al Sr. Kirac, el empresario turco. Pero no estaba claro si los investigadores podrían recuperar el dinero.
El Sr. Chikli es un fanfarrón franco-israelí cuya vida fue el tema de una película . Anteriormente fue sentenciado en 2015 a siete años de prisión y una multa de € 1 millón por hacerse pasar por los directores ejecutivos de la compañía y persuadir a los empleados desprevenidos de las compañías para que enviaran dinero para operaciones falsas y de alto secreto.
Sr. Chikli había huido a Israel desde Francia antes de su juicio por esos cargos, y vivió durante un tiempo en Ashdod, al sur de Tel Aviv. Pero en 2017, fue arrestado junto con el Sr. Lasarevitsch en Ucrania y extraditado a Francia.
Como evidencia de la participación del Sr. Chikli, los fiscales señalaron las similitudes entre el esquema para hacerse pasar por ejecutivos de la compañía y el de hacerse pasar por el Sr. Le Drian.
Mr. Chikli negó repetidamente cualquier participación, argumentando que la estafa había sido obra de imitadores que emularon sus esquemas anteriores.
Pero los fiscales también señalaron que Google busca términos como “máscara de silicio” que se encontraron en el teléfono del Sr. Chikli, y presentó grabaciones de las llamadas telefónicas realizadas por algunos de los objetivos más escépticos del grupo. Los investigadores también dijeron que un análisis de la voz del imitador mostró una coincidencia con la del Sr. Chikli.
[penci_ads id=”penci_ads_1″]
Source link
Deja un comentario